【大案】200亿本金未还！上海警方重磅消息：山林金融老板等53人被起诉

反传销网站9月23日发布：上海金融圈又传来一则重磅消息。

非法集资共计736亿元的山林金融有了最新进展：事发时，未付本金共计213余亿元，警方初步追回现金15亿元。

据了解，2018年4月9日，山林金融法定代表人周伯云因涉嫌犯罪向公安机关投案自首。

2015年2月起，周伯云在网上开设“山林财富”、“山林宝”、“幸福银行”、“广群理财”等网络理财平台，对外销售非法理财产品。 《金融》推出多种不同期限、不同收益率的理财产品，吸纳公募资金，形成资金池，供周伯云等人任意使用。

“山林财经”集资诈骗案最新7大进展

@警民直通车-上海市官方微博9月21日消息。2018年9月20日，上海市公安局浦东分局移送山林金融法定代表人周某某、山林金融公司法定代表人田某某等12人。执行总裁，以涉嫌集资诈骗罪，提请浦东新区人民检察院侦查起诉。

另有41名犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。

让我们看看主要内容：

1、在29个地区开设1120家分店

2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册“山林金融”，并聘请业务经理高某某等人组建公司架构，随后先后在全国29个省市成立。国家。 1120家分店和商店。

2、承诺还本付息，骗取投资者资金

通过广告、电话营销、门店招揽等方式，以承诺还本付息和高额利息为诱饵，销售虚构债权理财产品，骗取投资者资金。

2015年2月以来，犯罪嫌疑人周某某先后开设了“山林财富”、“山林宝”、“幸福银行”（后更名为：“亿宝贷”）、“广群金融”四家公司。 网络投资理财平台还通过上述网络平台销售虚假理财产品，以承诺还本付息为诱饵，骗取投资者资金。

三、非法集资736余亿元

截至2018年4月9日案发，“山林金融”违规募集资金总额超过736亿元，其中大部分违规募集资金用于偿还前期投资人的本息，从而使公司的盈利能力得到充分发挥。投资利润和企业经营状况良好的错觉。

4.投资者资金个人挥霍

部分非法集资挥霍在支付高额佣金、租赁豪华写字楼、广告宣传、个人挥霍等高额运营成本上，最终导致公司资金链断裂，难以维持经营和支付本金和资金。兴趣。

5、未还本金213亿元，收回现金15亿元

截至案发时，未还清本金达213余亿元。 截至目前，警方已查封冻结相关银行账户、房产、汽车、股权等财产。 经过全力追回赃物，已初步追回现金15余亿元。 追赃追赃工作仍在进行中，最终归还将依法进行。

6.移送检察院审查起诉12人

周某某、田某某等12名公司核心管理人员以非法占有为目的，采用欺诈手段非法集资。 以非法吸收公众存款罪移送检察院审查起诉。

7、投资者如何维权？

公安机关诚邀全国投资者携带身份证、投资合同、过户证明等相关材料到户籍所在地或居住地公安机关办理登记备案，配合侦查和证据收集。 请广大投资者依法表达诉求，不信谣传谣，不参与各类非法集资活动，通过合法途径维护自身合法权益。

山林金融非法集资事件回顾

今年4月11日，上海市公安局浦东分局官方微博发布信息称，2018年4月9日，山林（上海）金融信息服务有限公司法定代表人周某某。已投案自首，并已依法立案侦查。

公开资料显示，山林金融成立于2013年，注册于上海自贸区，注册资本12亿元。 其创始人周伯云为法定代表人。 公司专业从事互联网金融信息共享、咨询服务、投资管理等金融融资业务。 在北京、上海、广州、深圳等国内一、二线城市设有分支机构，服务范围覆盖全国。

从一家线下理财公司起家的善林，现已发展成为一个庞大的集团体系。 在被查封前，该公司先后建立了多个线上线下相关平台和关联企业，涉及的资金数额巨大。

天眼查信息显示，山林金融包括注销公司在内的分支机构（店）多达658家，覆盖主要一二线城市。 此外，还投资了14家机构，包括中融在线科技有限公司、上海学城互联网金融信息服务有限公司等金融信息服务和投资咨询企业。

据目前工商信息显示，山林金融拥有数百家线下财富管理公司。 通过高德地图搜索“山林财富”，即可检索到上海20多家线下门店地址。

不过，据网贷家此前调研显示，山林金融在2017年底已经关闭了大量线下门店。

山林金融起家是一家线下理财店。 许多顾客是爷爷和阿姨。 线下理财门店数量众多。 资金去向一直是个谜。 近年来，国家加强了监管。 转向线。

除了线下理财渠道，山林金融主要拥有三个线上平台：山林财富、一宝贷（幸福银行）、山林宝，分别于2016年5月、2015年3月、2015年6月上线。

网贷之家数据显示，4月9日，山林财富成交额为1142.64万笔。 由于前日平台官网无法正常访问，成交额大幅下降至438.59万元，未平仓余额为20.5亿元。 平台参考收益率为12.52%。 平台标的统计显示，山林财富的贷款额度主要在0-20万之间，最大投资人436.7万元到账。

公开资料显示，截至2018年3月31日，山林财富累计交易额达55亿元； 累计交易量20.16亿笔，累计出借​​人9.2万笔，贷款余额约2.27亿笔。

今年4月24日，上海市公安局官方微博“警民快车-上海”发布《涉嫌非法吸收公众存款“山林金融”法定代表人周伯云及8人今日被逮捕》。

其中提到：

“山林金融”法定代表人周伯云、执行总裁田景生、“幸福银行”负责人陶建勇涉嫌非法吸收公众存款罪经浦东新区批准被捕人民检察院。

经警方侦查，“山林财经”采用传统实体店销售与网络营销相结合的“线上”和“线下”交易模式，非法吸纳公众存款。

“山林财经”推出多种不同期限、不同收益率的理财产品，吸纳公募资金，形成资金池，供周伯云等人任意使用。 为了让“山林金融”这家公司看起来像一个“大家庭、大企业”，它从社会上斥巨资开设大型线下门店，给员工高工资、高提成，并在同时做足够的包装和宣传。 在公众中营造“大到不能倒”的公司形象，骗取投资者的信任。

经查，“山林财经”公告称，该投资项目无盈利能力。 以借新还旧的方式偿还了原投资者到期的本息。 随着时间的推移，资金缺口越来越大，最终导致倒闭。

受害投资人曾发微博求助

实际控制人自首后，部分迷茫无助的投资者纷纷在微博发文发声。

4月17日，@上山如水山之言的微博发布了一则“求助信”，描述了身为山林投资人的焦急和恐慌。

这些情况让我陷入极度恐慌、极度困惑和纠结之中。 我和我的家人非常生气，严重失眠。 现在各种关于山林财务问题“真相”的报道，尤其是在接到“山林财务涉嫌非法集资、财务造假”的消息后，这几天精神都快要崩溃了。 我的工作和家庭生活都受到了严重影响。

我们这里的投资多的是几百万、几百万，少的是几十万、几万元。 我们中的大多数人投资于我们的整个家庭财产，其中一些是我们父母和亲戚一生的血汗钱。 许多人根本不敢告诉他们的父母和家人。

当时还有很多固执的投资者，还抱有希望。

事实上，在山林金融法人周伯云自首次日，山林金融旗下P2P平台山林财富官网及APP就显示服务器异常，无法打开，微信公众号的菜单功能也无法使用。 这些平台目前还处于异常状态，官方客服电话无人接听。

宁夏339人卷入“山林金融”庞氏骗局

涉案金额3592万元

5月13日，银川市兴庆区公安局立案侦查：“山林金融”庞氏骗局涉及宁夏339名投资者，涉案金额3592万余元。 目前，宁夏114人线下投资的1566万元和48人网上投资的310万元尚未到期，被套入骗局。

“我通过朋友介绍投资了‘山林金融’，签订了借贷咨询和管理服务协议、债权转让转让协议，约定了具体的投资产品、资金借贷和回收方式等炒比特币被骗公安局会立案吗，非常“形式正规，没有破绽。通过网上投资平台，我可以直接看到投资的去向。” 银川市受害人刘女士说。

“我既是推销员，也是受害者。自2016年加入公司以来，我已投资30万余元，公司承诺收益为本金的10.3%至10.8%。” 5月13日，在山林银川分公司工作 王先生说，2016年，他通过招聘进入山林银川分公司，担任业务员。 除了每月2000元的底薪外，他每赚1万元，还能拿到180元的提成。 “刚进公司的时候，我也了解了公司的背景，觉得这家公司靠谱，所以在宣传业务的同时，也投入了财务管理，而且越投越多。”他说。

兴庆区公安局经侦大队办案民警介绍，2015年10月21日炒比特币被骗公安局会立案吗，山林公司银川分公司成立，办公地址选择在银川国贸大厦。 同时，公司负责人张某通过网络招聘等方式招聘了20多名业务员。 两年多来，公司业务迅速扩张，引进投资方339家，吸引资金3000余万元。 为了提高业绩，业务员纷纷成为投资人，向身边的亲朋好友推荐“山林财经”平台。 受害人中，投入最多的为130万元，最少的为2万元。

莫言投资诺奖金融平台，损失惨重？

莫言之女：假新闻

近日，一张“莫言将诺贝尔文学奖奖金投资山林财经”的照片在网上流传。对此，莫言女儿关晓晓回复新京报称该传闻是“假消息”。

“这是假消息，不是真的。我没听说过这个组织，也不知道这个组织是干什么的。” 关晓晓告诉新京报。

2012年，莫言获得诺贝尔文学奖。 根据章程，文学奖奖金为800万瑞典克朗。 按照当时中国人民银行公布的汇率，这笔钱折算成人民币750万元。

莫言在接受媒体采访时，被问及如何使用巨额奖金时？ 莫言笑道：“我准备在北京买房，大房子。后来有人提醒我，买不起大房子，一平米五万多，七百五十万，一百二十多。”平方米。”

莫言的诺贝尔文学奖是怎么处理的？ 他有投资金融机构吗？ 对此，关晓晓表示，“这个不方便透露。 这是个人财务状况。 对不起。”

近期有多位迅雷P2P大佬被捕

9月20日18时40分，广州市公安局发布通报称，经“猎狐行动”工作组全力追查，近日，广州立德互联网金融信息科技有限公司法定代表人逃亡国外近两个月的郑某某（男，39岁，广东揭阳人）在境外被捕。

9月5日，媒体报道称，在公安部的统一指挥下，上海市公安局成功抓获涉嫌非法吸收“永利宝”“霍氏理财”公众存款罪的6名主要犯罪嫌疑人。通过国际执法合作平台。 逮捕归案。

9月18日13时，上海市公安局普陀分局官方微博@警民直通车_普陀在通报“得心理财”平台案件查办情况时称， “得心理财”平台的实际控制人为王旺。 1人已被警方逮捕，另外4名犯罪嫌疑人已被普陀区人民检察院依法逮捕。

9月19日13时，上海市公安局杨浦分局官方微博@警民通通车_杨浦就“千妈妈”平台案件查处情况通报称，刘某某、 “千妈妈”平台实际控制人、犯罪嫌疑人吴某某已被警方抓获。

8月7日晚，上海市公安局官方微博@警民通通车-上海发布公告称，“莲碧金融”案主要嫌疑人被成功抓获。

最后，祝受害人能够讨回血汗钱。

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